Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare, ieri, patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2008 – 2015, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, au desfășurat activități economice fără a evidenția în totalitate în contabilitate veniturile realizate, prin folosirea unor case de marcat nefiscalizate.
În urma documentării activității infracționale a bănuiților a rezultat faptul că, în perioada menționată, aceștia au comercializat produse alimentare, carne și preparate din carne, în valoare de aproximativ 6,5 milioane de lei, fără a le declara fiscal.
La domiciliile administratorilor societății și la punctele de lucru ale acesteia au fost identificate peste 500 de facturi fiscale și chitanțe de achiziție, peste 500 de role ale casei de marcat nefiscalizate folosite în activitatea infracțională precum și documente de evidență extracontabilă aferente perioadei menționate, în care sunt specificate cheltuielile și încasările zilnice.
De asemenea, o echipă a Direcției Sanitar Veterinare a dispus confiscarea a 116 kg de carne, precum și sancționarea contravențională și interdicția de a desfășura activități de comerț, pentru o perioadă nedeterminată.
Citiți și despre:
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei În această dimineaţă, 50 de polițiști din Ialomița au efectuat 12 percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice: evaziune fiscală și folosirea […]
Cinci firme din Iaşi au prejudiciat bugetul de stat cu 1,5 milioane de lei Politiştii din Iași au efectuat ieri trei percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu carne, […]
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,5 milioane euro Poliţia Română a efectuat ieri percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, politiştii au pus în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite […]
Percheziţii la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 9 milioane lei Politiştii au efectuat, în această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și […]
Percheziţii în Ilfov. O firmă ar fi cauzat un prejudiciu la buget de 250.000 de euro Politiţii din judeţul Ilfov au efectuat, în această dimineață, şase percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 250.000 de euro. Percheziţiile au loc la două persoane, un […]
