Polițiștii din județul Vâlcea au efectuat, în această dimineață, percheziții la sediile și punctele de lucru a două societăți comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
În perioada iunie — decembrie 2014, cei în cauză, în calitate de administratori ai două societăți comerciale cu sediile în municipiul Râmnicu — Vâlcea, ar fi efectuat achiziții intracomunitare de bunuri fără a înregistra în contabilitate operațiunile comerciale derulate și veniturile realizate.
Până la acest moment, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 350.000 de lei.
Două persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Citiți și despre:
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,5 milioane euro Poliţia Română a efectuat ieri percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, politiştii au pus în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite […]
Percheziții pentru evaziune fiscală și spălare de bani În dimineața zilei de 11 iulie, polițiștii din cadrul din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 35 de […]
Percheziţii la firme de construcţii, suspecte de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de euro Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat, […]
Percheziţii la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 9 milioane lei Politiştii au efectuat, în această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și […]
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul – 6,5 milioane de lei Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare, ieri, patru mandate de percheziție domiciliară […]
