Poliţiştii din Vâlcea au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în trei județe și în municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul producerii energiei electrice şi termice. Prejudiciul cauzat depășeste 8.000.000 de lei.
Activitățile se desfășoară în judeţele Vâlcea (10), Mehedinți (3) și Gorj (8), precum şi în municipiul Bucureşti (1).
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2015 – 2016, un agent economic, cu obiect de activitate producerea de energie electrică şi termică, ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli nereale, în baza unor contracte de achiziţie a cărbunelui încheiate cu firme de profil.
În documentele de însoţire a mărfii ar fi fost înscrise cantităţi mult mai mari decât cele achiziționate în realitate.
De asemenea, în înscrisuri ar fi fost evidențiat cărbune de calitate superioară, în realitate, puterea calorică a cărbunelui achiziționat fiind mult inferioară.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 8.000.000 de lei.
La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţean Mehedinți, Gorj şi ai Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Citiți și despre:
Percheziţii la suspecţi de evaziune. Prejudiciul: peste 700.000 de lei În această dimineață, au avut loc 12 percheziţii, în trei județe și în Municiupiul București, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste […]
Percheziţii la evazioniştii din judeţul Constanţa. Prejudiciul: 2 milioane de lei Polițiștii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime au efectuat patru percheziții în județul Constanța, la administratorul unei firme, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2 milioane de […]
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală Polițiștii din Mureş au efectuat 32 de percheziții în București și în alte şase județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin […]- Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul: 29 milioane de euro În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 53 […]
Percheziții la firme suspecte de evaziune. Cum evitau plata taxelor? În această dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, au […]
