Polițiștii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime au efectuat patru percheziții în județul Constanța, la administratorul unei firme, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2 milioane de lei.
Activitățile au avut loc la sediul unei societăți comerciale, cu obiect de activitate comerțul cu materiale și minereuri metalice, precum și la locuința administratorului unei firmei, prin intermediul căreia s-ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscală.
Cel în cauză este bănuit că, în perioada 2011 – 2013, nu ar fi evidenţiat toate operațiunile efectuate în contabilitatea agentului economic, pentru a diminua taxele datorate bugetului de stat.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probantă în cauză.
Prejudiciul creat prin sustragerea de la plata T.V.A.-ului şi a impozitului pe profit a fost estimat la peste 2 milioane de lei.
La activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanţa.
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
Citiți și despre:
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,5 milioane euro Poliţia Română a efectuat ieri percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, politiştii au pus în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite […]
Percheziţii la suspecţi de evaziune. Prejudiciul: peste 700.000 de lei În această dimineață, au avut loc 12 percheziţii, în trei județe și în Municiupiul București, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste […]
Percheziții la firme suspecte de evaziune. Cum evitau plata taxelor? În această dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, au […]
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul: 1,1 milioane de euro Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R.au efectuat astăzu 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi […]
Percheziţii la suspecţi de evaziune. Prejudiciul: 2 milioane de lei Poliţiştii din judeţul Ilfov au efectuat, în această dimineaţă,10 percheziţii pentru probarea activităţii infracționale a unor persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune […]
