Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Teleorman au efectuat 17 percheziții, pe raza județelor Teleorman, Ilfov, Constanța și în municipiul București, la locuințele mai multor persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei prin infracțiuni economice în domeniul comerțului cu băuturi alcoolice.
Patru persoane sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, în calitate de reprezentanți legali ai două societăți comerciale care aveau ca obiect de activitate comerțul cu băuturi alcoolice, din municipiul Alexandria, ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni economice.
Pe parcursul derulării activității infracționale, grupul ar fi fost sprijinit de alte persoane, în calitate de asociați, administratori sau împuterniciți ai altor 10 societăți comerciale din București și Ilfov, cu un comportament de tip ‘fantomă’.
Prin efectuarea unor operațiuni financiare fictive, cei în cauză s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale cu 4.520.471 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate 2 laptopuri, 2 hard — disk — uri, 5 stick-uri de memorie, precum și înscrisuri cu valoare probatorie în cauză.
De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului, au fost puse în executare 18 mandate de aducere și au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra a 14 autoturisme și a 9 imobile (case și terenuri) deținute de cei în cauză.
Citiți și despre:
Percheziţii la firme suspectate de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul – 9 milioane lei Politiştii au efectuat, în această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și […]
Percheziţii la firme care au prejudiciat bugetul de stat cu jumătate de milion de euro Polițiștii din Ilfov au efectuat, în această dimineaţă, şase percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ jumătate de milion de euro, prin săvârșirea de infracțiuni […]
Percheziții la persoane suspecte de infracțiuni economice Polițiștii din Dâmbovița, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul I.G.P.R, au efectuat, în această dimineață, 30 de percheziții, la domiciliile unor persoane […]
Cinci firme din Iaşi au prejudiciat bugetul de stat cu 1,5 milioane de lei Politiştii din Iași au efectuat ieri trei percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu carne, […]
Percheziţii în Ilfov. O firmă ar fi cauzat un prejudiciu la buget de 250.000 de euro Politiţii din judeţul Ilfov au efectuat, în această dimineață, şase percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 250.000 de euro. Percheziţiile au loc la două persoane, un […]
