Polițiștii de la combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Sibiu au efectuat, ieri, 25 de percheziții în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 2.000.000 de euro, prin înșelăciune și evaziune fiscală.
Activitățile au vizat destructurarea unui grup infracţional, specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari.
Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului.
De asemenea, părţile sociale ale unora dintre firmele controlate, care acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât să îngreuneze un eventual control fiscal şi recuperarea prejudiciului.
Totodată, prin firme interpuse pe care le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă, pe care i-ar fi indus ulterior în eroare, lăsându-le ca şi garanţie de plată bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire.
Citiți și despre:
Cinci firme din Iaşi au prejudiciat bugetul de stat cu 1,5 milioane de lei Politiştii din Iași au efectuat ieri trei percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu carne, […]
Percheziţii în Ilfov. O firmă ar fi cauzat un prejudiciu la buget de 250.000 de euro Politiţii din judeţul Ilfov au efectuat, în această dimineață, şase percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 250.000 de euro. Percheziţiile au loc la două persoane, un […]
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul – 1,4 milioane de lei În această dimineaţă, peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei […]
Încasările ANAF, în creştere. Avansul s-a datorat reducerii evaziunii fiscale În perioada ianuarie – octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat 165,33 miliarde de lei, cu 7,3% peste veniturile înregistrate în perioada similară a anului 2014. Rezultatul se […]
Evenimentul România Durabilă – AgriBusiness are loc pe 7 noiembrie Marţi 7 noiembrie, începând cu ora 8.30, are loc evenimentul România Durabilă - AgriBusiness "Contribuţia agriculturii la viitorul model economic românesc", în cadrul Academiei de Studii Economice - Aula […]
