În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și pe raza județului Prahova și 13 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.400.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de peste 3.500.000 de lei.
Citiți și despre:
Percheziţii la suspecţi de evaziune, în domeniul construcţiilor. Prejudiciul: 20 milioane de lei În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 40 mandate de percheziție […]
Evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile Polițiștii din Giurgiu au efectuat, în această dimineaţă, cinci percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 16 milioane de lei lei, prin evaziune fiscală în domeniul materialelor […]
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul – 6,5 milioane de lei Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare, ieri, patru mandate de percheziție domiciliară […]
Percheziţii la persoane suspecte de evaziune fiscală. Prejudiciul – 2 milioane de euro Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București […]
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,5 milioane euro Poliţia Română a efectuat ieri percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, politiştii au pus în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite […]
