În dimineața zilei de 11 iulie, polițiștii din cadrul din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 35 de percheziții într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, care a creat un prejudiciu de 3,8 milioane de lei.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, ar fi creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii – materiale de construcții – a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Perchezițiile au vizat persoane din București și județele Ilfov, Constanța și Prahova. Acestea urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Citiți și despre:
Percheziții în Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spalare de bani Polițiștii din județul Vâlcea au efectuat, în această dimineață, percheziții la sediile și punctele de lucru a două societăți comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală […]
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,5 milioane euro Poliţia Română a efectuat ieri percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, politiştii au pus în executare 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite […]
Percheziţii la firme de construcţii, suspecte de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de euro Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat, […]
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul: 1,1 milioane de euro Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R.au efectuat astăzu 24 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi […]- Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul: peste 15 milioane de lei Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara efectuează 20 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi, […]
