Reprezentanții a 3 societăți comerciale din județele Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș sunt bănuiți că, începând din ianuarie 2015 până în prezent, ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de societăți de tip fantomă pentru diverse servicii și operațiuni cu materiale de construcții. Scopul acestor acțiuni fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

.

.

De asemenea, aceștia ar fi omis înregistrarea în contabilitate a vânzărilor de produse second-hand, achiziționate din spațiul intracomunitar. Astfel, la data de 14 iulie, 20 de polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Târgu Mureș și cei din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș,  au descins la sedii de societăților comerciale și la locuințele persoanelor bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, 6 persoane urmează a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.